甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：隴神戎發(fā)，股票代碼：300534）第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議于2019年5月17日下午，在公司五樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由公司董事長(cháng)康海軍主持，公司全體董事出席會(huì )議。公司全體監事會(huì )成員、部分高管人員、瑞華會(huì )計師事務(wù)所、深圳鵬信資產(chǎn)評估公司、甘肅正天合律師事務(wù)所及獨立財務(wù)顧問(wèn)華龍證券項目負責人列席了會(huì )議。

本次會(huì )議審議了《關(guān)于公司現金收購蘭州三元藥業(yè)有限責任公司51%股權的議案》。根據隴神戎發(fā)整體戰略規劃，公司擬以自有資金2448.00萬(wàn)元人民幣的價(jià)格收購自然人王青川、自然人宋學(xué)梅合計持有蘭州三元藥業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三元藥業(yè)”）51%的股權。本次交易完成后，三元藥業(yè)將成為公司的控股子公司。

參會(huì )董事認真聽(tīng)取董事會(huì )秘書(shū)關(guān)于本次現金收購三元藥業(yè)股權事宜的匯報，就本次收購股權事項中關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行提問(wèn)并聽(tīng)取了中介機構代表詳細的解釋和說(shuō)明。與會(huì )董事認真討論分析后以現場(chǎng)書(shū)面投票表決方式對本議案進(jìn)行表決，董事長(cháng)現場(chǎng)宣布了表決結果，本議案獲得與會(huì )董事一致表決通過(guò)；公司獨立董事、監事會(huì )也就該議案出具了獨立意見(jiàn)和審核意見(jiàn)，瑞華會(huì )計師事務(wù)所出具了《審計報告》，評估機構鵬信資產(chǎn)評估公司出具了《資產(chǎn)評估報告》。

會(huì )議認為公司收購三元藥業(yè)51%股權，將填補公司打造醫藥流通平臺的空缺，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局與業(yè)務(wù)整合，與三元藥業(yè)形成協(xié)同效應，使公司綜合競爭實(shí)力有所提升，有利于公司長(cháng)遠可持續發(fā)展。

康海軍董事長(cháng)在最后的講話(huà)中強調，公司要與交易對方、三元藥業(yè)多方相互協(xié)作，統籌安排，盡快完成股權收購后續交割及規范運作工作，同時(shí)要求公司董事會(huì )、管理層成員嚴格按照上市公司規范運作要求，守法守規，持續提升經(jīng)營(yíng)管理水平，秉承對股東和投資者高度負責的態(tài)度，確保公司管理決策的科學(xué)和高效，以卓越的業(yè)績(jì)回報投資者。