2020年12月30日下午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司在公司六樓會(huì )議室組織召開(kāi)了2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議，本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式審議通過(guò)了公司第四屆董事會(huì )和監事會(huì )換屆選舉等相關(guān)議案。公司董事、監事、非董事高級管理人員，第四屆董事會(huì )董事候選人、監事會(huì )非職工代表監事候選人及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的第四屆監事會(huì )職工代表監事出席了會(huì )議，北京德恒（蘭州）律師事務(wù)所列席本次會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)康海軍主持召開(kāi)。

會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì )成員，康海軍、李建軍、康永紅、張金德、元勤輝、劉宏海6人當選為第四屆董事會(huì )非獨立董事；周侃仁、李宗義、羅臻3人當選為第四屆董事會(huì )獨立董事。郭忠信、張佳偉2人當選為第四屆監事會(huì )非職工代表監事；公司職工代表監事楊俊萍、孫波、任一杰3人經(jīng)2020年12月25日公司職工代表大會(huì )會(huì )議選舉產(chǎn)生，與本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )，任期為三年。

第四屆董事會(huì )成員

第四屆監事會(huì )成員

隨后，新一屆董事會(huì )、監事會(huì )召開(kāi)了第四屆一次會(huì )議，分別選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì )董事長(cháng)、董事會(huì )下設各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員及主任委員、監事會(huì )主席、高級管理人員及證券事務(wù)代表�？岛＼姰斶x隴神戎發(fā)第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，郭忠信當選第四屆監事會(huì )主席；會(huì )議同意聘任康永紅擔任公司總經(jīng)理，元勤輝為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)，張帆為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監，陳耀武為公司副總經(jīng)理兼總工程師，薛守兵為公司證券事務(wù)代表。

最后，新一屆董事長(cháng)康海軍作了重要講話(huà)�？岛＼姸�事長(cháng)回顧了隴神戎發(fā)2002年成立以來(lái)歷經(jīng)艱辛的成長(cháng)歷程，總結了企業(yè)2011年改制以后創(chuàng )新發(fā)展的成功經(jīng)驗以及當前面臨的挑戰和機遇，希望新一屆董事會(huì )、經(jīng)理層團隊面對百年未有之大變局，要不斷增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”，堅決把思想和行動(dòng)統一到上級黨委的決策部署上來(lái)，進(jìn)一步深化認識、堅定信心，準確識變、科學(xué)應變、主動(dòng)求變，破解市場(chǎng)銷(xiāo)售瓶頸，實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和改革發(fā)展各項工作再上新臺階，切實(shí)提高上市公司質(zhì)量，以良好的業(yè)績(jì)回饋股東、回報社會(huì )。一是切實(shí)提高政治站位和法治意識，不斷促進(jìn)上市公司規范運作；二是強化黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮國有企業(yè)政治優(yōu)勢，做到黨的建設與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合、相互促進(jìn)；三是提高戰略意識和創(chuàng )新意識，全面加強上市公司資本運作和產(chǎn)業(yè)資源并購整合，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和競爭能力；四是勤勉盡責，依法履職，自覺(jué)接受股東的監督，為公司規范運作、持續穩健發(fā)展貢獻力量，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

至此，隴神戎發(fā)第四屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆工作圓滿(mǎn)順利完成。公司將以本次董事會(huì )、監事會(huì )換屆為契機，借著(zhù)國家扶持中醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展及甘肅省委省政府支持隴藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策機遇，依托集團公司的平臺支持，繼續圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展主線(xiàn)和提高上市公司質(zhì)量為目標，再創(chuàng )隴神戎發(fā)發(fā)展新輝煌，以良好的業(yè)績(jì)回報股東、回饋社會(huì )。