2023年7月17日上午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“隴神戎發(fā)”）召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議，會(huì )議由公司董事長(cháng)宋敏平主持，董事會(huì )全體成員出席會(huì )議，公司監事、非董事高級管理人員列席會(huì )議。

本次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議暨本次向特定對象發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報告的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施與相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )批準甘肅藥業(yè)投資集團有限公司及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約增持公司股份的議案》等13項議案并獲得與會(huì )董事審議同意。

會(huì )議深入研究討論了公司向特定對象發(fā)行A股股票方案及相關(guān)議案，從本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的、發(fā)行證券及品種選擇的必要性、發(fā)行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性、發(fā)行定價(jià)的合理性、發(fā)行方式的可行性、發(fā)行方案的公平性和合理性，以及募集資金使用計劃、募集資金投資項目基本情況及可行性分析、募集資金運用對公司經(jīng)營(yíng)管理及財務(wù)狀況的影響等方面進(jìn)行詳細分析論證。

會(huì )議認為公司本次向特定對象發(fā)行股票具備必要性與可行性，本次向特定對象發(fā)行股票方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規的要求；本次募集資金所投資項目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與目前上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)形成協(xié)同，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的戰略方向，具備必要性和可行性；本次募集資金的到位和投入使用，能夠幫助上市公司改善流動(dòng)資金狀況和財務(wù)結構，實(shí)現公司可持續發(fā)展，增強公司的核心競爭力和抗風(fēng)險能力，從而為公司后續發(fā)展提供重要支撐和保障；本次向特定對象發(fā)行股票方案的實(shí)施將有利于進(jìn)一步提高上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，符合公司發(fā)展戰略，符合公司及全體股東利益。

公司董事長(cháng)宋敏平作了總結發(fā)言，他再次強調公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的重要性，全面分析了公司在當前市場(chǎng)環(huán)境及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況下，開(kāi)展再融資的必要性及可行性；同時(shí)對公司上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行分析總結，并結合公司長(cháng)期發(fā)展，強調公司董事會(huì )將繼續發(fā)揮在公司發(fā)展中的核心領(lǐng)導作用，持續聚焦主責主業(yè)，科學(xué)制定發(fā)展目標，以構建集團化管控體系為契機，進(jìn)一步強化營(yíng)銷(xiāo)體制機制改革，緊盯年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任目標，圍繞公司重點(diǎn)項目推進(jìn)、提高上市公司盈利水平，助力公司戰略執行落地。