2024年1月3日下午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司召開(kāi)了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式審議通過(guò)了公司第五屆董事會(huì )和監事會(huì )換屆選舉等相關(guān)議案。公司董事、監事、高級管理人員出席了會(huì )議，北京德恒（蘭州）律師事務(wù)所律師列席會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)宋敏平主持召開(kāi)。

會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì )成員，宋敏平、康永紅、錢(qián)雙喜、朱開(kāi)才、元勤輝、付瑞等6人當選為第五屆董事會(huì )非獨立董事；李宗義、羅臻、吳燁等3人當選為第五屆董事會(huì )獨立董事；郭忠信、鄧育陽(yáng)等2人當選為第五屆監事會(huì )非職工代表監事；公司職工代表監事孫波、任一杰、賀龍等3人經(jīng)2023年12月29日公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生，與本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會(huì )。上述新一屆董事、監事任期為三年。

隨后，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )、監事會(huì )第一次會(huì )議，分別選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )下設各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、監事會(huì )主席并聘任了高級管理人員及證券事務(wù)代表。宋敏平當選第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，康永紅當選第五屆董事會(huì )副董事長(cháng)，郭忠信當選第五屆監事會(huì )主席；董事會(huì )同意聘任錢(qián)雙喜為公司總經(jīng)理，元勤輝為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)，陳耀武為公司副總經(jīng)理兼總工程師，趙正財為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監，李偉為公司副總經(jīng)理，段文新為公司證券事務(wù)代表。

公司第五屆董事會(huì )董事

公司第五屆監事會(huì )監事

最后，新一屆董事會(huì )董事長(cháng)宋敏平作了重要講話(huà)。宋敏平董事長(cháng)總結了第四屆董事會(huì )、監事會(huì )任期內公司創(chuàng )新發(fā)展的成功經(jīng)驗以及當前面臨的挑戰和機遇，希望新一屆董事會(huì )、經(jīng)理層團隊面對百年未有之大變局，堅持主動(dòng)謀劃、不等不靠，搶抓“十四五”期間國家及甘肅省支持中醫藥產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展的政策新機遇，繼續加快“走出去”步伐，穩步擴大市場(chǎng)銷(xiāo)售份額；堅決筑牢安全生產(chǎn)質(zhì)量、合規管理為主線(xiàn)，不斷增強企業(yè)競爭力和抗風(fēng)險能力。宋敏平董事長(cháng)就進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量提出四點(diǎn)意見(jiàn)：一是切實(shí)提高政治站位，高度認識提高上市公司質(zhì)量的重大意義；二是提高法治意識，切實(shí)促進(jìn)上市公司規范運作；三是提高戰略意識，全面加強上市公司資本運作和產(chǎn)業(yè)資源并購整合；四是突出主營(yíng)業(yè)務(wù)，切實(shí)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和競爭能力。

至此，隴神戎發(fā)第五屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆工作圓滿(mǎn)順利完成。公司將以本次董事會(huì )、監事會(huì )換屆為契機，借著(zhù)國家扶持中醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展及隴藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策機遇，依托甘肅藥業(yè)集團的平臺支持，繼續圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展主線(xiàn)和提高上市公司質(zhì)量為目標，再創(chuàng )隴神戎發(fā)發(fā)展新輝煌，以良好的業(yè)績(jì)回報股東、回饋社會(huì )。